证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-091
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
对于“金能转债”可聘请回售的第七次教导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说
大致首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带牵累。
垂危内容教导：
? 回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 11 日
? 回售期内“金能转债”罢手转股
? 本次回售不具有强制性
? 本次满足回售条件而“金能转债”合手有东说念主未在上述回售期内陈述并膨大
回售的，计息年度即 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日不成再哄骗回售权。
? 风险教导：投资者聘请回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出
合手有的“金能转债”。戒指当今，“金能转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者聘请回售可能会带来归天，敬请投资者把稳风险。
金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”或“公司”）的股票自 2024
年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日辘集三十个往返日的收盘价钱低于本公司可
调节公司债券（以下简称“金能转债”）当期转股价钱的 70%，且“金能转债”
处于临了两个计息年度。把柄《金能科技股份有限公司公设置行可调节公司债券
召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，“金能转债”的有条件回售
条件收效。
现依据《上市公司证券刊行注册贬责方针》
《可调节公司债券贬责方针》
《上
海证券往返所股票上市法例》和《召募讲明书》的商定，就回售相关事项向合座
“金能转债”合手有东说念主公告如下：
一、回售条件及回售价钱
（一）回售条件
把柄“金能转债”《召募讲明书》的商定，有条件回售条件为：在本次刊行
的可调节公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何辘集三十个往返日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调节公司债券合手有东说念主有权将其合手有的可
调节公司债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在
上述往返日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而调治的情形，则在调治前的往返日按调治前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，
在调治后的往返日按调治后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“辘集三十个往返日”须从转股价钱调治之后的第一个往返
日起再行盘算推算。
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券合手有东说念主合手有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
本次刊行的可调节公司债券临了两个计息年度，可调节公司债券合手有东说念主在每
年回售条件初次满足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次满足回售条
件而可调节公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并膨大回售
的，该计息年度不应再哄骗回售权，可调节公司债券合手有东说念主不成屡次哄骗部分回
售权。
（二）回售价钱
把柄上述当期应计利息的盘算推算顺次，“金能转债”第六年（2024 年 10 月 14
日至 2025 年 10 月 13 日）的票面利率为 2.0%，计息天数为 49 天（2024 年 10
月 14 日至 2024 年 12 月 1 日），当期应计利息为 100*2.0%*49/365≈0.27 元/
张（含税），即回售价钱为 100+0.27=100.27 元/张（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的教导
“金能转债”合手有东说念主可回售部分或一齐未转股的可调节公司债券。“金能转
债”合手有东说念主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈述智商
本次回售的债券代码为“113545”，债券简称为“金能转债”。哄骗回售权
的可转债合手有东说念主应在回售陈述期内，通过上海证券往返所往返系统进行回售申
报，标的为卖出，回售陈述经证据后不成取销。
若是陈述当日未能陈述奏凯，可于次日接续陈述（限陈述期内）。
（三）回售陈述期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日。
（四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付顺次
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“金能转债”，按照中国证券登
记结算有限牵累公司上海分公司的相关业务法例，回售资金的披发日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售工夫的往返
“金能转债”在回售工夫将接续往返，但罢手转股。在归拢往返日内，若“金
能转债”合手有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转债公司债券流畅面值总和少于 3,000 万元东说念主民
币，可转债仍将接续往返，待回售期已毕后，本公司将败露干系公告，在公告三
个往返日后“金能转债”将罢手往返。
四、辩论容貌
辩论部门：董事会办公室
辩论电话：0534-2159288
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
